Miami Conference til Target Penny Stock Fraud - Hartley Bernstein ved Hartley Bernstein

Etter en innskrenking på sine ulovlige aktiviteter av lokale myndigheter, lager arrangører i Vancouver, har Canada slått sine øyne på lett-regulerte amerikanske markedene, ifølge David Baines, bemerket undersøkende reporter for Vancouver Sun. Som StockPatrol.com har advart, denne epidemien av penny stock bedrageri, kryss og krysser grensen til USA og Canada, med Nevada selskaper som opererer fra kanadiske kontorer for å selge aksjer til amerikanske og internasjonale investorer. Resultatet er en regulatorisk hengemyr.

«De har ikke endret sin adresse, eller innholdet i sine avtaler, de har rett og slett flyttet sin omsetningsstedet fra Canada til USA," bemerket Baines. "Fordi disse tilbudene er oppført i USA og hovedsakelig rettet mot amerikanske investorer, kanadiske myndigheter har en tendens til å gi dem en lavere prioritet enn selskaper notert på kanadiske børsene. Og fordi selskapene er hjemmehørende i Canada og drives av kanadiske innbyggere, amerikanske myndigheter gi dem lavere prioritet enn mer tilgjengelig USA-baserte avtaler. Resultatet er en regulerende gap som gjør at uforskammet kanadiske arrangører å fortsette å gjøre det de gjorde i gamle dager i Vancouver Stock Exchange, som er svindel investorer "

Mr. Baines, som har en plettfri posten for å utsette verdipapir crooks over mange år, vil slutte med StockPatrol.com grunnlegger, Hartley T. Bernstein å gi detaljer om penny stock svindel teknikker på OffshoreAlert sin fjerde Due Diligence Conference i Miami Beach, Florida, november 14 & 15, 2005.

De to mennene er planlagt paneldeltakere på en 90-minutters økt med tittelen "Pennies from Hell: Securities Fraud dissekert", sammen med Andrew Scott, politimesteren i Boca Raton, som er verdipapirsvindel hovedstaden i USA; Sasha Angus, direktør, Enforcement Division, i British Columbia Securities Commission; og Christopher Byron, en undersøkende reporter med New York Post.

"Penny lager svindel er en av de mest utbredte og destruktive former for økonomisk kriminalitet, kollektivt koster investorer milliarder av dollar hvert år i Nord-Amerika alene, "sa David Marchant, utgiver av konferansens arrangør, OffshoreAlert nyhetsbrev, som spesialiserer seg på å utsette økonomisk kriminalitet.

" Våre paneldeltakere vil se på hvordan bestandene er manipulert, inkludert rollene spilt av markeds- beslutningstakere, meglere, arrangører og nyhetsbrev forfattere, bruk av offshore shell selskaper å skjule ulovlig handel, og hvordan å identifisere røde flagg "

En annen foredragsholder på OffshoreAlert Conference er Marcos Jimenez som,. som US Attorney for Southern District of Florida i spissen en av de største noensinne økonomisk kriminalitet undersøkelser i Nord-Amerika, en felles FBI /RCMP innsats kjent som Operasjon 'Bermuda Short ". Mr. Jimenez vil snakke om planlegging og gjennomføring av en operasjon som førte til 58 personer som blir tiltalt for bedrageri og hvitvasking av penger i 2002 85% av dem senere erklærte seg skyldig eller ble funnet skyldig av en jury. Operation Bermuda Short netted, blant annet kanadiske bankmann Mark Valentine, som har vært gjenstand for en rekke StockPatrol.com artikler

I en annen økt, Dr. Howard Schilit, forfatter av "FINANSIELLE SHENANIGANS.: Hvordan oppdage regnskap gimmicks og svindel i Financial Reports ', vil lære deltakerne hvordan å identifisere røde flagg i regnskapet, herunder bruk av offshore strukturer som særskilte formål, kreative regnskaps teknikker, feilaktig-verdsatte eiendeler og ikke balanseposter - alle som er vant til å lure investorer i verdipapirsvindel

OffshoreAlert 4de Due Diligence konferansen blir holdt på The Fontainebleau Resort i Miami Beach, den 14. november &. 15, 2005 og har som formål å vise deltakerne, særlig de som er involvert i internasjonal økonomi, hvordan de skal beskytte seg mot økonomiske og omdømmemessige problemer ved å gjennomføre forsvarlig due diligence på eksisterende og potensielle kunder og forretningspartnere.

Den er designet for investorer, meglere, advokater, revisorer, profesjonelle forskere, ledere, private etterforskere, politi agenter, bank- og verdipapirtilsyn, og alle andre som ønsker å minimere sin risiko.