Hvitvasking og lover å forholde seg til det av Total Solutions

Moneylaundering handler om å overføre penger gjort gjennom kriminell virksomhet tothe viktigste økonomi som om den er opptjent gjennom lovlige midler. I utgangspunktet, de Moneyis innhentet gjennom narkotikahandel eller på annen kriminelle midler. Det er i utlandet spektrum for å definere hvitvasking av penger, og ulike lover har også beenenacted å hindre overskuddet gjort gjennom de kriminelle aktiviteter.

Flere lawsare nå på plass som gjelder på ulike organisasjoner for å hindre svart moneypractices og deres penetrasjon inn i systemet. Dette er anti-moneylaundering lover som kriminaliserer bevegelsen og overskudd opptjent gjennom criminalactivities.

Folk haveconcerns om disse lovene, inkludert den tilsynelatende bred anvendelse av thesestatutes. Dette er spesielt om lovlig forretningsvirksomhet. Forinstance, vurdere et scenario når bedrifter eller enkeltpersoner håndtere penger med noknowledge om sin opprinnelse, men ender opp med å tiltalt for hvitvasking av penger i thefederal retten.

Laws havebeen gått for anti-hvitvasking

i UAE

å sikre kriminelle gjerninger remainout av syklusen. Helt siden UAE AML er utstedt, flere ministriesand andre offentlige etater er opptatt utstedelse sirkulær til å kjempe med moneylaundering praksis og terrorisme. Faktisk, Justisdepartementet alene haspassed fire rundskriv mellom 2008 og 2010 for å håndtere feil gjør. To circularswere rettet mot advokater og to på notarius publicus offentlige.

Variousfederal lover innføre strenge restriksjoner mot flere grupper, personer andentities anses å være engasjert i hvitvasking av penger, support ofterrorist aktiviteter eller ulovlige handlinger for å tjene penger. Disse sanksjonene areimplemented gjennom autoriserte parter og gjelder for alle som faller innenfor theterritory.

lawsanctioned i et land dekker generelt alle sine borgere - hvor som helst i theworld, eller en hvilken som helst person i landet. Loven mandater ikke å hjelpe de -Alle virksomhet eller person - mistenkelig å ha tjent penger gjennom ulovlige means.Consider banker, ledere må informere myndighetene hvis noen innskudd ahuge beløp på konto uten å gi klar forklaring av kilden ofmoney. Svikt i å gjøre det kan lande banken tjenestemenn i fengsel. Det aremany andre sjekker som myndighetene følge for å regulere flyten av penger og hindre at det integrering av hvitvaskede penger inn i hoved økonomien.

hvitvasking

i Midtøsten

også krever god bedriftspraksis, og virksomheter er pålagt å sette stor vekt på dette. Svikt i å gjøre det maycause enorme problemer for bedrifter i Dubai.