Hvitvaskings Advokat på ineffektiviteten av frivillige organisasjoner i India etter Abhinav K.

Som forklart av Mr. Kislay Pandey-hvitvaskings Advokat, Høyesterett i India, at riktig oppfølging av frivillige organisasjoner er en emergent behov, ikke bare av hensyn til finansiell kontrollerende men også for å hindre terrorvirksomhet.

Det er mer buzz enn bite i bidraget fra ikke-statlige organisasjoner (NGOer) mot sosioøkonomiske upliftment av de underprivilegerte mennesker i India. I år 2013 fikk indiske frivillige organisasjoner nesten Rs. 12500 crore fra utlandet, men beløpet som brukes av dem for ekte formål var enda mindre enn ti prosent. En fersk rapport fra departementet for innenriks, Government of India, Det er ca 20 lakhs frivillige organisasjoner i landet, og bare to prosent av dem rapporterte sine donasjoner fra utlandet. Hva har skjedd med de 98 prosent frivillige organisasjoner? Hvorfor de ikke rapporterer og hvor pengene er investert? Dette er de få tingene som hevet spørsmål om intensjonen, effektivitet og bidrag fra frivillige organisasjoner i å reformere samfunnene og beskytte miljøet. Ifølge Mr. Kisaly Pandey - hvitvaskings Advokat, Supreme Court of India

, "Hvitvasking er ikke begrenset til anskaffelse av rikdom gjennom ulovlige midler, men skjuler det juridiske inntekter fra offentlige myndigheter kommer også i påskudd av hvitvasking av penger, og det er klart at det meste av pengene som brukes av frivillige organisasjoner gikk til uspesifiserte formål ". Financial saken advokat

Ifølge departementet hjem rapport utgitt i desember 2013 â € œthe NGO-sektoren i India er utsatt for risikoen for hvitvasking av penger, og det er like sant at sektoren kan også være knyttet til terror financing.â € ?? Denne rapporten understreket også at det ikke er sentralisert database på antall frivillige organisasjoner i India, og ingenting er åpen om sine finansielle operasjoner. Videre rapporten funnet ut at de høyeste beløpene benyttes for ukjente aktiviteter. Slike som Rs. 2350 crore ble notert under diverse hodet etterfulgt av arbeid i bygdeutvikling, velferd barn, bygging og vedlikehold av skoler og høyskoler.

Ifølge Mr. Kisaly Pandey - hvitvaskings Advokat, Høyesterett i India, "den største bekymringen er at stort antall registrerte frivillige organisasjoner ikke sende inn sine årlige avkastning til å følge den indiske loven Delhi er. sted som henter den høyeste mengden av utenlandsk donasjon i år 2013, etterfulgt av Tamil Nadu.

Det er verdt å merke seg at i løpet av 2012 og 2013, både Delhi og TN støtt mot regjeringen protester, som protest for å sabotere Kudankulam kjernefysiske anlegg.

grunn av den sterke tilkobling av India med USA var det høyeste antall donasjoner fra verdens største økonomi. Rs. 4050 crore av donasjoner ble gjort av amerikanske folk i løpet av 2012 og 2013. Mr. Kisaly Pandey - hvitvaskings Advokat

, Høyesterett i India, "apprises at en undersøkelse gjort av PMO på utenlandske bidrag og ifølge kildene vil det snart bli sendt til statsminister Narendra Modi. Forhåpentligvis den nye regjeringen vil ta noen alvorlige grep for å granske sin virksomhet ". Anmeldelser