Base60 Risikostyring og Compliance Solutions ved Sukumar Jena

Med sentralbanker andregulatory organer ivrig på å dempe hvitvasking og terrorfinansiering, bankene krever sporing og rapportering av eventuelle uvanlige bankvirksomhet thatmight anses som mistenkelig. Unnlatelse av å overholde disse strenge federalguidelines kan ha alvorlige resultater, blant annet skader på bankens omdømme, markedsverdi, samt kunde persepsjon og lojalitet.

Financial Institutionsfor år har utplassert AntiMoney hvitvasking løsninger som fungerer basert på fast regler og thresholds.But som nye hvitvaskings skjemaer dukke opp med jevne mellomrom, disse første generationsolutions ikke skalere opp for å avdekke dem, derav finansinstitusjoner areat en høy risiko for å bli brukt av kunder for hvitvasking av penger.

Med FinancialInstitutions intenst leter etter en andre-generasjons løsninger, Base60 med itsvast teknologi fordel tilbyr løsninger som ikke bare oppfyller expectationsof dagens compliance verden, men også skalerbar til de fremtidige markedskrav.

Med Base60'ssecond generasjons AML løsninger, finansinstitusjoner kan henvende variousrisks fra Client Risk Assessment til Transaksjoner Risikostyring. Itssolutions utfører kundeidentifikasjon prosessen ikke bare verifyingagainst de ulike vaktbikkje byråer som OFAC, Verden-Check, FN, FBI, EU, og mange flere, men gir også mulighet til å legge kundene intowatch listen manuelt.

Det er Peer Groupingfacility tillater profilering av kundene i ulike kategorier basert onhis /hennes Industri, økonomisk status, utdanning, Source of Funds, etc., inturn gjør denne samsvars offiserer for å tildele ulike risiko karakterer andmonitor kundenes dag-til-dag transaksjoner i en mer effektiv måte.

Base60 løsninger kanter sine konkurrenter Inmarket bruke sine high end domene og teknologi blanding funksjoner som DueDiligence, Enhanced Due Diligence, regelbasert Påvisninger, Behavior Analysis, Case Management, etc. Ved hjelp av sin verdensklasse nevrale nettverk motor det buildsfraud mønstre og utvikler selvlærende mekanisme.

Ønsker toknow mer om Base60 risikostyring og compliance-løsninger, Please vår hjemmeside: www.base60.com