Håndteringen av bedrageri og hvitvasking i UAE av Total Solutions

tilfellene av bedrageri og hvitvasking får folk til å tenke på stive reformer for å håndtere det. Vanligvis er regjeringer og statstjenestemenn satt under skanningen når det gjelder hvitvasking av penger, i stedet for private selskaper.

Av denne grunn er de fleste forskrifter rettet mot offentlige tjenestemenn i stedet for å dekke privat sektor. Det er en relativt streng bestemmelse skyldes inntrengning av corporate governance ideer i ulike forretningsprosesser i UAE. Dette skyldes økt raffinement i jurisdiksjonen, økt volum av utenlandske selskaper og mer interaksjon med de utviklede landene i UAE.

hvitvasking Midtøsten

Det er tre stadier av vellykkede hvitvasking operasjoner:

• Brining penger inn i finanssystemet

• Lagdeling som er ment å flytte penger rundt for å gjøre det vanskelig for myndighetene å knytte midlene til mottaker

• Integrering av penger inn i lovlige finansielle systemet

UAE har mange reformer for å håndtere hvitvasking og terrorfinansiering. Den viktigste stykke lovgivning er UAE Hvitvaskings lov (AML), som faktisk kom inn i bildet den 22. januar 2002.

lov for hvitvaskings Dubai

definerer enhver handling som fører for penger å gjøre gjennom ulike lovbrudd. Det inkluderer også overføring eller deponering av eiendom eller forkledning av den sanne natur av finans generert gjennom noen av de følgende lovbrudd:

• Ulovlig håndtering i våpen og ammunisjon

• Penger gjort gjennom narkotika og psykotrope stoffer

• Brudd på miljøvern lover

• Bedrageri, bestikkelser, bedrageri, underslag, økonomisk utroskap og allierte lovbrudd

• Kriminelle handlinger som kidnapping, terrorisme, piratkopiering

• Skade på offentlig eiendom

Enhver person som er involvert i kriminalitet enten med vilje eller bistår i overføring av innskudd eller konvertering av utbytte med den hensikt å skjule slike gjerninger eller skjule opprinnelsen til slike provenyet inkludert natur, kilde, sted eller utveksling av slike inntekter og /eller bruker disse inntektene er belastet med kriminalitet av hvitvasking av penger

.

Straff

For å gjøre det hvitvaskings Midtøsten

effektiv, den skyldige eller kriminelle er straffbart. Privat sektor personer kan straffes når de ikke rapporterer en overtredelse av hvitvasking av penger til sine kunnskaper. Det er også straffbart å informere skyldig om de pågående undersøkelsene. Defaulter kan sendes til fengsel i ett år til sju år, og kan ilegges noen fine spenner fra DHS. 5000 til DHS. 1000.000. Politi, påtalemyndigheten og retten har makt til å gripe deres eiendom.